最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例堅持懲防治結(jié)合筑起防范詐騙“防火墻”
4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，以及加強司法辦案、依法打擊犯罪，開展能動履職、協(xié)同推進網(wǎng)絡(luò)治理的相關(guān)成效。檢察機關(guān)希望通過發(fā)布這批案例，起到警示犯罪分子、引導(dǎo)社會公眾、推動行業(yè)治理的積極作用。
這10件典型案例分別是：魏某雙等60人詐騙案，邱某儒等31人詐騙案，張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案，劉某峰等37人詐騙案，吳某強、吳某祥等60人詐騙案，羅某杰詐騙案，徐某等6人侵犯公民個人信息案，施某凌等18人妨害信用卡管理案，唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，周某平、施某青幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案。從案件類型看，有五件是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，另外五件則是與之關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪。10件典型案例較為全面反映了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪樣態(tài)，深入揭示了此類犯罪的社會危害。
據(jù)了解，當前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要特點表現(xiàn)為領(lǐng)域廣、手段新、危害深。在這批典型案例中，劉某峰等37人詐騙案的犯罪分子以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款，是一種新型的“游戲托”詐騙方式；魏某雙等60人詐騙案的犯罪分子以投資虛擬貨幣為名，搭建虛假交易平臺跨境實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取700余名被害人1.2億余元；徐某等6人侵犯公民個人信息案中，電信部門代理商和勞務(wù)公司內(nèi)部人員相互勾結(jié)，利用工作便利，非法采集務(wù)工人員身份證、人臉識別信息激活手機卡，并被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
“公民個人信息已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或是通過非法獲取的公民個人信息注冊手機卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或是利用這些信息對詐騙對象進行‘畫像’實施精準詐騙。”最高檢第四檢察廳負責(zé)人表示，檢察機關(guān)高度重視公民個人信息保護，下一步，檢察機關(guān)將把懲治侵犯公民個人信息作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重點工作，將行業(yè)“內(nèi)鬼”和職業(yè)團伙作為重點從嚴懲治。有效防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，要從每個人做起，希望大家切莫貪圖眼前蠅頭小利，切莫追隨不良網(wǎng)絡(luò)文化，切莫輕信“前沿概念技術(shù)”，提升防范意識和能力，筑起防范詐騙的“防火墻”。
案例一：魏某雙等60人詐騙案
——以投資虛擬貨幣等為名搭建虛假交易平臺跨境實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
【關(guān)鍵詞】
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 跨境犯罪集團 虛擬貨幣 投資風(fēng)險防范
【要旨】
跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)，受害范圍廣、涉及金額多、危害影響大，檢察機關(guān)要充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，依法追捕、追訴境內(nèi)外犯罪分子，全面追查、準確認定犯罪資金，持續(xù)保持從嚴懲治的態(tài)勢。對于投資型網(wǎng)絡(luò)詐騙，會同相關(guān)部門加強以案釋法和風(fēng)險預(yù)警，引導(dǎo)社會公眾提高防范意識，切實維護人民群眾財產(chǎn)權(quán)益。
一、基本案情
被告人魏某雙，無固定職業(yè)；
被告人羅某俊，無固定職業(yè)；
被告人謝某林，無固定職業(yè)；
被告人劉某飛，無固定職業(yè)；
其他56名被告人基本情況略。
2018年9月至2019年9月間，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛等人在黃某海（在逃）等人的糾集下，集中在柬埔寨王國首都金邊市，以投資區(qū)塊鏈、歐洲平均工業(yè)指數(shù)為幌子，搭建虛假的交易平臺，冒充專業(yè)指導(dǎo)老師誘使被害人在平臺上開設(shè)賬戶并充值，被害人所充值錢款流入該團伙實際控制的對公賬戶。之后，被告人又通過事先掌握的虛擬貨幣或者歐洲平均工業(yè)指數(shù)走勢，誘使被害人反向操作，制造被害人虧損假象，并在被害人向平臺申請出款時，以各種事由推諉，非法占有被害人錢款，謀取非法利益。
公安機關(guān)將犯罪嫌疑人從蒙古國押解入境
在黃某海組織策劃下，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛擔(dān)任團隊經(jīng)理負責(zé)各自團隊的日常運營；其余56名被告人分別擔(dān)任業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)員具體實施詐騙活動。該團伙為躲避追查，以2至3個月為一個作案周期。2019年10月，該團伙流竄至蒙古國首都烏蘭巴托市準備再次實施詐騙時，被當?shù)鼐阶カ@并移交我國。
經(jīng)查，該團伙騙取河北、內(nèi)蒙古、江蘇等地700余名被害人，共計人民幣1.2億余元。
二、檢察履職過程
本案由江蘇省無錫市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局立案偵查。2019年11月21日，無錫市濱湖區(qū)人民檢察院介入案件偵查，引導(dǎo)公安機關(guān)深入開展偵查，將詐騙金額從最初認定的人民幣1200萬余元提升到1.2億余元。2020年2月11日，公安機關(guān)以魏某雙等60人涉嫌詐騙罪移送起訴。辦案過程中，檢察機關(guān)分別向公安機關(guān)發(fā)出《應(yīng)當逮捕犯罪嫌疑人建議書》《補充移送起訴通知書》，追捕追訴共計32名犯罪團伙成員（另案處理）。同年5月9日，檢察機關(guān)以詐騙罪對魏某雙等60人依法提起公訴。2021年9月29日，無錫市濱湖區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人魏某雙有期徒刑十二年，并處罰金人民幣六十萬元；判處被告人羅某俊有期徒刑十一年三個月，并處罰金人民幣五十萬元；判處被告人謝某林有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元；判處被告人劉某飛有期徒刑八年，并處罰金人民幣五十萬元；其余56名被告人分別被判處有期徒刑十年三個月至二年不等，并處罰金人民幣三十萬元至一萬元不等。1名被告人上訴，無錫市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
檢察機關(guān)、公安機關(guān)承辦人會商案件
針對本案辦理所反映的金融投資詐騙犯罪發(fā)案率高、社會公眾對這類投資陷阱防范意識不強等問題，無錫市檢察機關(guān)與公安機關(guān)、地方金融監(jiān)管部門召開聯(lián)席會議并會簽協(xié)作文件，構(gòu)建了打擊治理虛假金融投資詐騙犯罪信息共享、線索移送、共同普法、社會治理等8項機制，提升發(fā)現(xiàn)、查處、打擊這類違法犯罪的質(zhì)效。檢察機關(guān)會同有關(guān)部門線上依托各類媒體宣傳平臺，線下進社區(qū)、進企業(yè)、進校園，向社會公眾揭示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法金融活動的危害，加強對金融投資知識的普及，提高投資風(fēng)險防范意識。
三、典型意義
（一）依法從嚴追捕追訴，全面追查犯罪資金，嚴厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團。當前，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團案件高發(fā)，犯罪分子往往多國流竄作案，多地協(xié)同實施，手段不斷翻新，嚴重危害人民群眾財產(chǎn)安全和社會安定。對此，檢察機關(guān)要加強與公安機關(guān)協(xié)作，深挖細查案件線索，對于集團內(nèi)犯罪分子，公安機關(guān)應(yīng)當提請逮捕而未提請的、應(yīng)當移送起訴而未移送的，依法及時追捕、追訴。注重加強追贓挽損，主動引導(dǎo)公安機關(guān)全面追查、準確認定、依法扣押犯罪資金，不給犯罪分子在經(jīng)濟上以可乘之機，切實維護受騙群眾的財產(chǎn)利益。
（二）加強以案釋法，會同相關(guān)部門開展金融知識普及，引導(dǎo)社會公眾提升投資風(fēng)險防范意識。當前，投資類詐騙已經(jīng)成為詐騙的重要類型。特別是犯罪集團以投資新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域為幌子，通過搭建虛假的交易平臺實施詐騙，隱蔽性強、受害人眾多、涉案金額往往特別巨大。為此，檢察機關(guān)要會同相關(guān)部門加強以案釋法，揭示投資型詐騙的行為本質(zhì)和危害實質(zhì)，加強對金融創(chuàng)新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)領(lǐng)域知識的普及介紹，提示引導(dǎo)社會公眾提高風(fēng)險防范意識，充分了解投資項目，合理預(yù)期未來收益，選擇正規(guī)途徑理性投資，自覺抵制虛擬貨幣交易等非法金融活動，切實維護自身合法權(quán)益。
案例二：邱某儒等31人詐騙案
——虛構(gòu)藝術(shù)品交易平臺以投資理財為名實施網(wǎng)絡(luò)詐騙
【關(guān)鍵詞】
網(wǎng)絡(luò)詐騙 虛假投資 法律監(jiān)督 追贓挽損
【要旨】
對于以頻繁交易方式騙取高額手續(xù)費行為，檢察機關(guān)要全面把握投資平臺操作模式，準確認定其詐騙本質(zhì)，依法精準懲治。準確區(qū)分詐騙集團中犯罪分子的分工作用，依法全面懲治集團內(nèi)部各個層級的詐騙犯罪分子。強化追贓挽損，及時阻斷詐騙資金的轉(zhuǎn)移和處置，維護人民群眾合法權(quán)益。
一、基本案情
被告人邱某儒，系廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司（以下簡稱廣文公司）股東；
被告人陶某龍，系廣文公司后援服務(wù)中心總經(jīng)理；
被告人劉某，系廣東省深圳市恒古金實業(yè)有限公司（以下簡稱恒古金公司）股東、法定代表人；
被告人鄭某辰，系廣東省惠州惠贏浩源商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱惠贏公司）法定代表人；
被告人蔣某，系廣西元美商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱元美公司）實際控制人；
其他26名被告人基本情況略。
2016年3月，被告人邱某儒設(shè)立廣文公司后，通過組織人員、租賃辦公場所、購買交易軟件、租用服務(wù)器，搭建了以“飛天蠟像”等虛構(gòu)的文化產(chǎn)品為交易對象的類期貨交易平臺。陶某龍等人通過一級運營中心恒古金公司劉某發(fā)展了惠贏公司、元美公司等三十余家會員單位。為實現(xiàn)共同騙取投資者財物的目的，會員單位在多個股票投資聊天群中選擇投資者，拉入事先設(shè)定的聊天群。同時，安排人員假扮“老師”和跟隨老師投資獲利的“投資者”、發(fā)送虛假盈利截圖，以話術(shù)烘托、虛構(gòu)具有盈利能力等方式，騙取投資者的信任，引誘投資者在平臺上入金交易。
交易過程中，廣文公司和會員單位向投資者隱瞞“平臺套用國際期貨行情趨勢圖、并無實際交易”等事實，通過后臺調(diào)整藝術(shù)品價格，制造平臺交易平穩(wěn)、未出現(xiàn)大跌的假象。投資者因此陷入錯誤認識，認為在該平臺交易較為穩(wěn)妥，且具有較大盈利可能性，故在平臺上持續(xù)多筆交易，付出高額的手續(xù)費。邱某儒、陶某龍、劉某、鄭某辰、蔣某等人通過上述手段騙取黃某等6628名投資者共計人民幣4.19億余元。
二、檢察履職過程
本案由廣東省深圳市公安局南山分局立案偵查。2017年2月，深圳市檢察機關(guān)介入案件偵查，引導(dǎo)公安機關(guān)圍繞犯罪主體、詐騙手法、詐騙金額等問題夯實證據(jù)并及時追繳贓款。深圳市公安局南山分局于2017年7月至2018年6月分批以詐騙罪將邱某儒等237人向深圳市南山區(qū)人民檢察院移送起訴。由于邱某儒以及陶某龍、劉某等7人（系廣文公司后援服務(wù)中心及相關(guān)內(nèi)設(shè)部門、恒古金公司主要成員）、鄭某辰、蔣某等23人（系會員單位主要負責(zé)人）涉案金額特別巨大，深圳市南山區(qū)人民檢察院依法報送深圳市人民檢察院審查起訴。根據(jù)級別管轄和指定管轄，其余206人分別由南山區(qū)、龍崗區(qū)人民檢察院審查起訴。2018年2月至12月，深圳市人民檢察院以詐騙罪對邱某儒、陶某龍、劉某、鄭某辰、蔣某等31人分批向深圳市中級人民法院提起公訴。
2019年1月至7月，深圳市中級人民法院以非法經(jīng)營罪判處邱某儒有期徒刑七年，并處罰金人民幣二千八百萬元；以詐騙罪判處陶某龍、劉某等7人有期徒刑十年至三年六個月不等，并處罰金人民幣三十萬元至十萬元不等；以非法經(jīng)營罪判處鄭某辰、蔣某等23人有期徒刑八年至二年三個月不等，并處罰金人民幣一千萬元至五萬元不等。一審判決后，邱某儒、陶某龍等10人提出上訴，深圳市人民檢察院審查認為邱某儒、鄭某辰、蔣某等24人虛構(gòu)交易平臺，通過多次賺取高額手續(xù)費的方式達到騙取投資錢款目的，其行為構(gòu)成詐騙罪，一審判決認定為非法經(jīng)營罪確有錯誤，對邱某儒、鄭某辰、蔣某等24人依法提出抗訴，廣東省人民檢察院支持抗訴。2020年5月至2021年5月，廣東省高級人民法院作出二審判決，駁回邱某儒、陶某龍等10人上訴，對邱某儒、鄭某辰、蔣某等24人改判詐騙罪，分別判處有期徒刑十三年至三年不等，并處罰金人民幣二千八百萬元至五萬元不等。
辦案過程中，深圳市檢察機關(guān)引導(dǎo)公安機關(guān)及時提取、梳理交易平臺電子數(shù)據(jù)，依法凍結(jié)涉案賬戶資金共計人民幣8500萬余元，判決生效后按比例返還被害人，并責(zé)令各被告人繼續(xù)退賠。深圳市檢察機關(guān)向社會公開發(fā)布偽交易平臺類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例，開展以案釋法，加強防范警示。
三、典型意義
（一）以頻繁交易方式騙取高額手續(xù)費行為迷惑性強，要全面把握交易平臺運行模式，準確認定這類行為詐騙本質(zhì)。在投資型網(wǎng)絡(luò)詐騙中，犯罪分子往往以“空手套白狼”“以小套大”等方式實施詐騙。但在本案中，犯罪分子利用騙術(shù)誘導(dǎo)投資者頻繁交易，通過賺取高額手續(xù)費的方式達到騙取錢款目的。與傳統(tǒng)詐騙方式相比，這種“溫水煮青蛙”式的詐騙欺騙性、迷惑性更強、危害群體范圍也更大。檢察機關(guān)在審查案件時，要圍繞“平臺操控方式、平臺盈利來源、被害人資金流向”等關(guān)鍵事實，準確認定平臺運作的虛假性和投資錢款的非法占有性，全面認定整個平臺和參與成員的犯罪事實，依法予以追訴。法院判決確有錯誤的，依法提起抗訴，做到不枉不縱、罰當其罪。
（二）準確區(qū)分詐騙集團中的犯罪分子的分工作用，依法全面懲治各個層級的詐騙犯罪分子。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團往往層級多、架構(gòu)復(fù)雜、人員多，對于參與其中的犯罪分子的分工作用往往難以直接區(qū)分。對此，檢察機關(guān)要圍繞平臺整體運作模式和不同層級犯罪分子之間的行為關(guān)聯(lián)，準確區(qū)分集團內(nèi)部犯罪分子的分工作用。既要嚴厲打擊在平臺上組織開展詐騙活動的指揮者，又要依法懲治在平臺上具體實施詐騙行為的操作者，還要深挖詐騙平臺背后的實質(zhì)控制者，實現(xiàn)對詐騙犯罪集團的全面打擊。
（三）強化追贓挽損，維護人民群眾合法權(quán)益。投資類詐騙案件往往具有涉案人數(shù)多、犯罪事實多、涉案賬戶多等特點，在辦理這類案件時，檢察機關(guān)要把追贓挽損工作貫穿辦案全過程，會同公安機關(guān)及時提取、梳理投資平臺的后臺電子數(shù)據(jù)。從平臺資金賬戶、犯罪分子個人賬戶入手，倒查資金流向，及時凍結(jié)相關(guān)的出入金賬戶；通過資金流向發(fā)現(xiàn)處置線索，及時扣押涉案相關(guān)財物，阻斷詐騙資金的轉(zhuǎn)移和處置，最大限度挽回被害人的財產(chǎn)損失。
案例三：張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案
——冒充明星以投票打榜為名騙取未成年人錢款
【關(guān)鍵詞】
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 “飯圈”文化 未成年人 掩飾隱瞞犯罪所得罪
【要旨】
以“飯圈”消費為名實施的詐騙對未成年人身心健康造成嚴重侵害。檢察機關(guān)要依法從嚴懲治此類詐騙犯罪，引導(dǎo)未成年人自覺抵制不良“飯圈”文化，提高防范意識。對于利用個人銀行卡和收款碼，幫助詐騙犯罪分子收取、轉(zhuǎn)移贓款的行為，加強全鏈條打擊，可以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。
一、基本案情
被告人張某，男，系大學(xué)?？圃谧x學(xué)生；
被告人易某，男，無固定職業(yè)；
被告人劉某甲，男，無固定職業(yè)；
被告人戴某，男，無固定職業(yè)；
被告人黃某俊，男，無固定職業(yè)；
被告人范某田，男，無固定職業(yè)。
被告人張某、易某、劉某甲單獨或合謀，購買使用明星真實名字作為昵稱、明星本人照片作為頭像的QQ號。之后，上述人員通過該QQ號之前組織的多個“明星粉絲QQ群”添加被害人為好友，在群里虛構(gòu)明星身份，以給明星投票的名義騙取被害人錢款。
“粉絲”向犯罪分子轉(zhuǎn)賬被騙資金10099元
2020年6月，被告人張某通過上述虛假明星QQ號，添加被害人劉某乙（女，13歲，初中生）為好友。張某虛構(gòu)自己系明星本人的身份，以給其網(wǎng)上投票為由，將擬騙取轉(zhuǎn)賬金額人民幣10099元謊稱為“投票編碼”，向劉某乙發(fā)送投票二維碼實為收款二維碼，誘騙劉某乙使用其母微信賬號掃描該二維碼，輸入“投票編碼”后完成所謂的“投票”，實則進行資金轉(zhuǎn)賬。在劉某乙發(fā)現(xiàn)錢款被轉(zhuǎn)走要求退款時，張某又繼續(xù)欺騙劉某乙，稱添加“退款客服”后可退款。劉某乙添加“退款客服”為好友后，易某、劉某甲隨即謊稱需要繼續(xù)投票才能退款，再次誘騙劉某乙通過其母支付寶掃碼轉(zhuǎn)賬人民幣1萬余元。經(jīng)查，被告人張某、易某、劉某甲等人通過上述手段騙取5名被害人錢款共計人民幣9萬余元。其中，4名被害人系未成年人。
應(yīng)張某等人要求，被告人戴某主動聯(lián)系黃某俊、范某田，利用自己的收款二維碼，幫助張某等人轉(zhuǎn)移上述犯罪資金，并收取傭金。期間，因戴某、黃某俊、范某田收款二維碼被封控提示可能用于違法犯罪，不能再進賬，他們又相繼利用家人收款二維碼繼續(xù)協(xié)助轉(zhuǎn)賬。
二、檢察履職過程
2020年10月，綏陽檢察院與公安局召開聯(lián)席會議，研究案件辦理取證工作。
本案由黑龍江省林區(qū)公安局綏陽分局立案偵查。2020年9月28日，公安機關(guān)將本案移送綏陽人民檢察院起訴。同年10月28日，檢察機關(guān)以詐騙罪對張某、易某、劉某甲提起公訴；以掩飾隱瞞犯罪所得罪對戴某、黃某俊、范某田提起公訴。同年12月16日，綏陽人民法院以詐騙罪分別判處張某、易某、劉某甲有期徒刑四年六個月至三年不等，并處罰金人民幣三萬元至一萬元不等；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處戴某、黃某俊、范某田有期徒刑三年至拘役三個月不等，并處罰金人民幣一萬五千元至一千元不等。被告人戴某提出上訴，林區(qū)中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。其余被告人未上訴，判決已生效。
案發(fā)后，檢察機關(guān)主動聯(lián)系教育部門，走進被害人所在的學(xué)校，通過多種方式開展法治宣傳教育活動，教育引導(dǎo)學(xué)生自覺抵制不良“飯圈”文化影響，理性對待明星打賞，提高網(wǎng)上識騙防騙的意識和能力。
三、典型意義
（一）依法從嚴打擊以“飯圈”消費為名針對未成年人實施的詐騙犯罪。當下，在“飯圈”經(jīng)濟的助推下，集資為明星投票打榜、購買明星代言產(chǎn)品成為熱潮，不少未成年人沉溺于此。一些犯罪分子盯住未成年人社會經(jīng)驗少、防范意識差、盲目追星等弱點，以助明星消費為幌子實施的詐騙犯罪時有發(fā)生，不僅給家庭造成經(jīng)濟損失，也使未成年人產(chǎn)生心理陰影。檢察機關(guān)要加強對未成年人合法權(quán)益的特殊保護，依法從嚴懲治此類犯罪行為。堅持懲防結(jié)合，結(jié)合司法辦案，引導(dǎo)未成年人自覺抵制不良“飯圈”文化影響，理性對待明星打賞活動，切實增強網(wǎng)絡(luò)防范意識，防止被誘導(dǎo)參加所謂的應(yīng)援集資，落入詐騙陷阱。
（二）對于利用個人銀行卡和收款碼，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款的行為，加強全鏈條打擊，可以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。利用自己或他人的銀行卡、收款碼為詐騙犯罪分子收取、轉(zhuǎn)移贓款，已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條上的固定環(huán)節(jié)，應(yīng)當予以嚴厲打擊。對于這類犯罪行為，檢察人員既要認定其利用銀行卡和二維碼實施收取、轉(zhuǎn)賬贓款的客觀行為，又要根據(jù)被告人實施轉(zhuǎn)賬行為的次數(shù)、持續(xù)時間、資金流入的頻率、數(shù)額、對幫助對象的了解程度、銀行卡和二維碼被封控提示等主客觀因素綜合認定其主觀明知，對于構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的，依法可以該罪論處。
案例四：劉某峰等37人詐騙案
——以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款
【關(guān)鍵詞】
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 游戲托 高額充值 網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)規(guī)范
【要旨】
“游戲托”詐騙行為隱蔽套路深，欺騙性誘惑性強。檢察機關(guān)要穿透“游戲托”詐騙騙局，通過對“交友話術(shù)欺騙性、充值數(shù)額異常性、獲利手段非法性”等因素進行綜合分析，準確認定其詐騙本質(zhì)，依法以詐騙罪定罪處罰。通過辦案引導(dǎo)廣大游戲玩家提高自我防范能力，督促網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)強化內(nèi)控、合規(guī)經(jīng)營，促進行業(yè)健康發(fā)展。
一、基本案情
被告人劉某峰，系遼寧盤錦百思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱百思公司）實際控制人；
楊某明等36名被告人均系百思公司員工。
2018年8月至2019年4月，百思公司代理運營推廣江蘇某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的兩款網(wǎng)絡(luò)游戲，被告人劉某峰招聘楊某明等36人具體從事游戲推廣工作。為招攬更多的玩家下載所推廣的游戲并充值，劉某峰指使楊某明等員工冒充年輕女性，在熱門網(wǎng)絡(luò)游戲中發(fā)送“尋求男性游戲玩家組建游戲情侶”的消息與被害人取得聯(lián)系。在微信添加為好友后，再向被害人發(fā)送游戲鏈接，引誘被害人下載所推廣的兩款網(wǎng)絡(luò)游戲。在游戲中，被告人與被害人組建游戲情侶，假意與被害人發(fā)展戀愛關(guān)系，通過發(fā)送虛假的機票訂單信息截圖、共享位置截圖等方式騙取被害人的信任，誘騙被害人向游戲賬號以明顯超過正常使用范圍的數(shù)額充值。部分被告人還以給付見面誠意金、報銷飛機票等理由，短時間多次向被害人索要錢款，誘使被害人以向游戲賬號充值的方式支付錢款。經(jīng)查，劉某峰等人騙取209名被害人共計人民幣189萬余元。
二、檢察履職過程
天津市津南區(qū)檢察院召開檢察官聯(lián)席會議研判案情
本案由天津市公安局津南分局立案偵查。2019年9月9日，公安機關(guān)以劉某峰等37人涉嫌詐騙罪移送天津市津南區(qū)人民檢察院起訴。同年12月2日，檢察機關(guān)以詐騙罪對劉某峰等37人提起公訴。2020年12月21日，天津市津南區(qū)人民法院以詐騙罪分別判處劉某峰等37人有期徒刑十三年至一年不等，并處罰金人民幣三十萬元至一萬元不等。劉某峰提出上訴，2021年3月3日，天津市第二中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
結(jié)合本案辦理，檢察機關(guān)制作反詐宣傳視頻，深入大中專院校、街道社區(qū)進行宣傳，警示游戲玩家警惕“游戲托”詐騙，對游戲中發(fā)布的信息要仔細甄別，理性充值，避免遭受財產(chǎn)損失。同時，檢察人員深入游戲研發(fā)企業(yè)座談，提出企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣中存在的法律風(fēng)險，督促企業(yè)規(guī)范產(chǎn)品推廣，審慎審查合作方的推廣模式，合理設(shè)定推廣費用，加強產(chǎn)品推廣過程中的風(fēng)險管控。
三、典型意義
（一）以游戲充值方式騙取行為人資金，在“游戲托”詐騙中較為常見，要準確認定其詐騙本質(zhì)，依法從嚴懲治?！坝螒蛲小痹p騙是新近出現(xiàn)的一種詐騙方式。犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)游戲中扮演異性角色，以“奔現(xiàn)交友”（系網(wǎng)絡(luò)用語，指由線上虛擬轉(zhuǎn)為線下真實交友戀愛）等話術(shù)騙取被害人信任，以游戲充值等方式誘騙被害人支付明顯超出正常范圍的游戲費用，具有較強的隱蔽性和欺騙性。檢察機關(guān)要透過犯罪行為表象，通過對交友話術(shù)欺騙性、充值數(shù)額異常性、獲利手段非法性等因素進行綜合分析，認定其詐騙犯罪本質(zhì)，依法予以嚴厲打擊。
（二）強化安全防范意識，提高游戲玩家自我防范能力。網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模大、人數(shù)多，犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)游戲中使用虛假身份，運用詐騙“話術(shù)”，極易使游戲玩家受騙。對于廣大游戲玩家而言，應(yīng)當提高安全防范意識，對于游戲中發(fā)布的信息仔細甄別，對于陌生玩家的主動“搭訕”保持必要的警惕，以健康心態(tài)參與網(wǎng)絡(luò)游戲，理性有節(jié)制進行游戲充值，防止落入犯罪分子編織的“陷阱”。
（三）推動合規(guī)建設(shè)，促進網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。結(jié)合司法辦案，檢察機關(guān)協(xié)同有關(guān)部門要進一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)，嚴格落實備案制度，完善游戲推廣機制，加強對游戲過程中違法犯罪信息的監(jiān)控查處，推動網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)加強合規(guī)建設(shè)，督促企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營。
案例五：吳某強、吳某祥等60人詐騙案
——虛構(gòu)基因缺陷引誘被害人購買增高產(chǎn)品套餐騙取錢款
【關(guān)鍵詞】
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 網(wǎng)絡(luò)銷售 保健品 基因檢測
【要旨】
準確認定網(wǎng)絡(luò)銷售型詐騙中行為人對所出售商品“虛構(gòu)事實”的行為，依法區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪的界限，精準懲治。對于涉案人數(shù)較多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，區(qū)分對象分層分類處理，做到寬嚴相濟，確保案件效果良好。
一、基本案情
被告人吳某強，系廣州助高健康生物科技有限公司（以下簡稱助高公司）法定代表人、總經(jīng)理；
被告人吳某祥，系助高公司副總經(jīng)理，吳某強之弟；
其余58名被告人均系助高公司員工。
聲稱具有“國家專利”“促進骨骼生長”的增高產(chǎn)品—骨膠原蛋白D
2016年9月，被告人吳某強注冊成立助高公司，組建總裁辦、廣告部、服務(wù)部、銷售部等部門，逐步形成以其為首要分子，吳某祥等人為骨干成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團。該犯罪集團針對急于增高的青少年人群，委托他人生產(chǎn)并低價購進“黃精高良姜壓片”“氨基酸固體飲料”“骨膠原蛋白D”等不具有增高效果的普通食品，在其包裝貼上“助高特效產(chǎn)品”標識，將上述食品從進價每盒人民幣20余元抬升至每盒近600元，以增高套餐的形式將產(chǎn)品和服務(wù)捆綁銷售，在互聯(lián)網(wǎng)上推廣。
為進一步引誘客戶購買產(chǎn)品，助高公司私下聯(lián)系某基因檢測實驗室工作人員，編造客戶存在“骨密度低”等基因缺陷并虛假解讀基因檢測報告，謊稱上述產(chǎn)品和服務(wù)能夠幫助青少年在3個月內(nèi)增高5-8厘米，騙取被害人信任并支付高額貨款，以此實施詐騙。當被害人以無實際效果為由要求退款時，助高公司銷售及服務(wù)人員或繼續(xù)欺騙被害人升級套餐，或以免費更換服務(wù)方案等方式安撫、欺騙被害人，直至被害人放棄。經(jīng)查，該犯罪集團騙取13239名被害人共計人民幣5633萬余元。
二、檢察履職過程
本案由江蘇省鹽城市大豐區(qū)公安局立案偵查。2020年1月，公安機關(guān)以吳某強、吳某祥等117人涉嫌詐騙罪提請鹽城市大豐區(qū)人民檢察院批準逮捕。檢察機關(guān)審查后，對吳某強、吳某祥等60人批準逮捕，對參與時間短、情節(jié)輕微、主觀無詐騙故意的57人不批準逮捕；對2名與助高公司共謀、編造虛假基因檢測報告的人員監(jiān)督立案（另案處理）。同年6月16日至20日，公安機關(guān)先后將吳某強、吳某祥等60人移送檢察機關(guān)起訴。同年7月13日至7月18日，檢察機關(guān)先后對吳某強、吳某祥等60名被告人以詐騙罪提起公訴。2021年2月9日，鹽城市大豐區(qū)人民法院以詐騙罪判處吳某強有期徒刑十四年，罰金人民幣三百萬元；判處吳某祥有期徒刑十二年，罰金人民幣二百萬元；其他58人有期徒刑九年至二年不等，并處罰金人民幣九萬元至二萬元不等。部分被告人提出上訴，鹽城市中級人民法院對其中一名被告人根據(jù)最終認定的詐騙金額調(diào)整量刑；對其他被告人駁回上訴，維持原判。
三、典型意義
（一）準確認定網(wǎng)絡(luò)銷售型詐騙中行為人對所出售商品“虛構(gòu)事實”的行為，依法區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪的界限。在網(wǎng)絡(luò)銷售型詐騙中，被告人為了達到騙取錢款的目的，需要對其出售的商品進行虛假宣傳，這其中存在著與民事欺詐、虛假廣告罪之間的界分問題。在辦理這類案件時，檢察人員要從商品價格、功能、后續(xù)行為等角度綜合考慮。對于被告人出售商品價格與成本價差距過于懸殊、對所銷售商品功效以及對購買者產(chǎn)生影響“漠不關(guān)心”、采用固定銷售“話術(shù)”“劇本”套路被害人反復(fù)購買、被害人購買商品所希望達到目的根本無法實現(xiàn)的，結(jié)合被告人供述，可認定其具有非法占有目的，依法以詐騙罪論處。行為人為了拓寬銷路、提高銷量，對所出售的商品作夸大、虛假宣傳的，可按民事欺詐處理；情節(jié)嚴重的，符合虛假廣告罪構(gòu)成要件的，依法可以虛假廣告罪論處。行為人明知他人從事詐騙活動，仍為其提供廣告等宣傳的，可以詐騙罪共犯論處。
（二）對于涉案人數(shù)較多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，區(qū)分對象分層處理。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件層級多、人員多，對此檢察機關(guān)要區(qū)分人員地位作用、分層分類處理，不宜一刀切。對于參與時間較短、情節(jié)較輕、獲利不多的較低層次人員，貫徹“少捕慎訴慎押”的刑事司法政策，依法從寬處理。對于犯罪集團中的組織者、骨干分子和幕后“金主”，依法從嚴懲處。對于與詐騙分子同謀，為詐騙犯罪提供虛假證明、技術(shù)支持等幫助，依法以詐騙罪共犯論處，做到罰當其罪。
案例六：羅某杰詐騙案
——利用虛擬貨幣為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙跨境轉(zhuǎn)移資金
【關(guān)鍵詞】
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 虛擬貨幣 資金跨境轉(zhuǎn)移 共同犯罪
【要旨】
利用虛擬貨幣非法進行資金跨境轉(zhuǎn)移，嚴重危害經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，應(yīng)當依法從嚴全鏈條懲治。對于專門為詐騙犯罪團伙提供資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，應(yīng)以詐騙罪共犯認定，實現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。
一、基本案情
被告人羅某杰，男，1993年9月4日生，無固定職業(yè)。
2020年2月13日，被告人羅某杰在境外與詐騙分子事前通謀，計劃將詐騙資金兌換成虛擬貨幣“泰達幣”，并搭建非法跨境轉(zhuǎn)移通道。羅某杰通過境外地下錢莊人員戴某明和陳某騰（均為外籍、另案處理），聯(lián)系到中國籍虛擬貨幣商劉某輝（另案處理），共同約定合作轉(zhuǎn)移詐騙資金。同年2月15日，被害人李某等通過網(wǎng)絡(luò)平臺購買口罩被詐騙分子騙取人民幣110.5萬元后，該筆資金立即轉(zhuǎn)入羅某杰控制的一級和二級賬戶，羅某杰將該詐騙資金迅速轉(zhuǎn)入劉某輝賬戶；劉某輝收到轉(zhuǎn)賬后，又迅速向陳某騰的虛擬貨幣錢包轉(zhuǎn)入14萬余個“泰達幣”，陳某騰扣除提成，即轉(zhuǎn)給羅某杰13萬個“泰達幣”。后羅某杰將上述13萬個“泰達幣”變現(xiàn)共計人民幣142萬元。同年5月11日，公安機關(guān)抓獲羅某杰，并從羅某杰處扣押、凍結(jié)該筆涉案資金。
二、檢察履職過程
檢察人員提前介入，與偵查人員通過大數(shù)據(jù)共同研判追蹤涉案資金流向。
本案由山東省濟寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局立案偵查。2020年5月14日，濟寧高新區(qū)人民檢察院介入案件偵查。同年8月12日，公安機關(guān)以羅某杰涉嫌詐騙罪移送起訴。因移送的證據(jù)難以證明羅某杰與上游詐騙犯罪分子有共謀，同年9月3日，檢察機關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴，同時開展自行偵查，進一步補充收集到羅某杰與詐騙犯罪分子事前聯(lián)絡(luò)、在犯罪團伙中專門負責(zé)跨境轉(zhuǎn)移資金的證據(jù)，綜合全案證據(jù)，認定羅某杰為詐騙罪共犯。2021年7月1日，檢察機關(guān)變更起訴罪名為詐騙罪。同年8月26日，濟寧高新區(qū)人民法院以詐騙罪判處羅某杰有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬元。羅某杰提出上訴，同年10月19日，濟寧市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
高新區(qū)檢察院、高新區(qū)公安分局與國家外匯管理局濟寧市中心支局召開座談會，共商金融風(fēng)險防控。
結(jié)合本案辦理，濟寧市檢察機關(guān)與外匯監(jiān)管部門等金融監(jiān)管機構(gòu)召開座談會，建議相關(guān)單位加強反洗錢監(jiān)管和金融情報分析，構(gòu)建信息共享和監(jiān)測封堵機制；加強對虛擬貨幣交易的違法性、危害性的社會宣傳，提高公眾防范意識。
三、典型意義
（一）利用虛擬貨幣非法跨境轉(zhuǎn)移資金，嚴重危害經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，應(yīng)當依法從嚴懲治。虛擬貨幣因具有支付工具屬性、匿名性、難追查等特征，往往被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙利用，成為非法跨境轉(zhuǎn)移資金的工具，嚴重危害正常金融秩序，影響案件偵辦和追贓挽損工作開展。檢察機關(guān)要依法加大對利用虛擬貨幣非法跨境轉(zhuǎn)移資金行為的打擊力度，同步懲治為資金轉(zhuǎn)移提供平臺支持和交易幫助的不法虛擬貨幣商，及時阻斷詐騙集團的資金跨境轉(zhuǎn)移通道。
（二）專門為詐騙犯罪分子提供資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，應(yīng)以詐騙罪共犯認定?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件多是內(nèi)外勾結(jié)配合實施，有的詐騙犯罪分子在境外未歸案，司法機關(guān)難以獲取相關(guān)證據(jù)，加大了對在案犯罪嫌疑人行為的認定難度。檢察機關(guān)在辦理此類案件時，要堅持主客觀相統(tǒng)一原則，全面收集行為人與境外犯罪分子聯(lián)絡(luò)、幫助轉(zhuǎn)移資金數(shù)額、次數(shù)、頻率等方面的證據(jù)，對于行為人長期幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，或者提供專門資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，在綜合全案證據(jù)基礎(chǔ)上，應(yīng)認定其與境外詐騙分子具有通謀，以詐騙罪共犯認定，實現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。
案例七：徐某等6人侵犯公民個人信息案
——行業(yè)“內(nèi)鬼”利用非法獲取的公民個人信息激活手機“白卡”用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
【關(guān)鍵詞】
侵犯公民個人信息罪 手機卡 刑事附帶民事公益訴訟
【要旨】
公民個人信息是犯罪分子實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“基礎(chǔ)物料”。特別是行業(yè)“內(nèi)鬼”非法提供個人信息，危害尤為嚴重。對于侵犯公民個人信息的行為，檢察機關(guān)堅持源頭治理全鏈條打擊。注重發(fā)揮刑事檢察和公益訴訟檢察雙向合力，加強對公民個人信息的全面司法保護。
一、基本案情
被告人徐某，系浙江杭州某科技公司負責(zé)人；
被告人鄭某，系浙江諸暨某通信營業(yè)網(wǎng)點代理商；
被告人馬某輝，無固定職業(yè)；
被告人時某華，系江蘇某人力資源公司員工；
被告人耿某軍，系江蘇某勞務(wù)公司員工；
被告人趙某，系上海某勞務(wù)公司員工。
徐某被抓獲歸案并查獲大量已被實名注冊的手機卡
2019年12月，被告人徐某、鄭某合謀在杭州市、湖州市、諸暨市等地非法從事手機卡“養(yǎng)卡”活動。即先由鄭某利用擔(dān)任手機卡代理商的便利，申領(lǐng)未實名驗證的手機卡（又稱“白卡”）；再以每張卡人民幣35元至40元的價格交由職業(yè)開卡人馬某輝；馬某輝通過在江蘇省的勞務(wù)公司員工時某華、耿某軍等人，以辦理“健康碼”、核實健康信息等為由，非法采集勞務(wù)公司務(wù)工人員身份證信息及人臉識別信息，對“白卡”進行注冊和實名認證。為規(guī)避通信公司對外省開卡的限制，時某華、耿某軍利用鄭某工號和密碼登錄內(nèi)部業(yè)務(wù)軟件，將手機卡開卡位置修改為浙江省。此外，馬某輝還單獨從趙某處購買公民個人信息400余條用于激活“白卡”。
經(jīng)查，上述人員利用非法獲取的公民個人信息辦理手機卡共計3500余張。其中，被告人徐某、鄭某、馬某輝非法獲利共計人民幣147705元，被告人時某華、耿某軍非法獲利共計人民幣59700元，被告人趙某非法獲利共計人民幣7220元。上述辦理的手機卡中，有55張卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，涉及68起詐騙案件犯罪數(shù)額共計人民幣284萬余元。
二、檢察履職過程
公訴人出庭支持公訴
本案由浙江省杭州市公安局錢塘新區(qū)分局（現(xiàn)為杭州市公安局錢塘分局）立案偵查。2020年12月10日，杭州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院（現(xiàn)為杭州市錢塘區(qū)人民檢察院）介入案件偵查。2021年2月4日，公安機關(guān)以徐某等6人涉嫌侵犯公民個人信息罪移送起訴。刑事檢察部門在審查過程中發(fā)現(xiàn)，被告人利用工作便利，非法獲取公民個人信息注冊手機卡，侵犯了不特定公民的隱私權(quán)，損害了社會公共利益，將案件線索同步移送本院公益訴訟檢察部門。公益訴訟檢察部門以刑事附帶民事公益訴訟立案后，開展了相關(guān)調(diào)查核實工作。
2021年11月30日、12月1日，檢察機關(guān)以徐某等6人涉嫌侵犯公民個人信息罪提起公訴，同時提起刑事附帶民事公益訴訟。同年12月31日，杭州市錢塘區(qū)人民法院以侵犯公民個人信息罪對徐某等6名被告人判處有期徒刑三年至七個月不等，并處罰金人民幣九萬元至一萬元不等。同時，判決被告人徐某等6人連帶賠償人民幣14萬余元，并在國家級新聞媒體上進行公開賠禮道歉。被告人未上訴，判決已生效。
檢察官走進浙江省高教園區(qū)內(nèi)大學(xué)開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳。
針對通信公司網(wǎng)點人員“養(yǎng)卡”的問題，檢察機關(guān)與有關(guān)通信公司座談，建議加強開卡和用卡環(huán)節(jié)內(nèi)部監(jiān)管，切斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪黑產(chǎn)鏈條。針對不法分子通過“地推”[ “地推”是指通過實地宣傳進行市場營銷推廣人員的簡稱。]獲取大學(xué)生、老年人、務(wù)工人員等群體個人信息的情況，檢察人員在轄區(qū)大學(xué)城、社區(qū)、園區(qū)企業(yè)開展普法宣傳，通過以案釋法，提升民眾的防范意識和能力。
三、典型意義
（一）公民個人信息成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具，對于侵犯公民個人信息的行為，堅持源頭治理全鏈條打擊。當前，非法泄露公民個人信息已成為大多數(shù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的源頭行為。有的犯罪分子把非法獲取的公民個人信息用于注冊手機卡、銀行卡作為實施詐騙的基礎(chǔ)工具；有的利用這些信息對被害人進行“畫像”實施精準詐騙。檢察機關(guān)要把懲治侵犯公民個人信息作為打擊治理的重點任務(wù)，既要通過查辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，追溯前端公民個人信息泄露的渠道和人員；又要通過查辦侵犯公民個人信息犯罪，深挖關(guān)聯(lián)的詐騙等犯罪線索，實現(xiàn)全鏈條打擊。特別是對于行業(yè)“內(nèi)鬼”泄露公民個人信息的，要堅持依法從嚴追訴，從重提出量刑建議，加大罰金刑力度，提高犯罪成本。
（二）發(fā)揮刑事檢察和公益訴訟檢察雙向合力，加強對公民個人信息的全面司法保護。加強公民個人信息司法保護，是檢察機關(guān)的重要職責(zé)。個人信息保護法明確授權(quán)檢察機關(guān)可以提起這一領(lǐng)域的公益訴訟。檢察機關(guān)刑事檢察和公益訴訟檢察部門要加強協(xié)作配合，強化信息互通、資源共享、線索移送、人員協(xié)作和辦案聯(lián)動，形成辦案雙向合力，切實加強對公民個人信息的全面司法保護。
案例八：施某凌等18人妨害信用卡管理案
——多人參與、多途徑配合搭建專門運輸通道向境外運送銀行卡套件
【關(guān)鍵詞】
妨害信用卡管理罪 銀行卡 物流寄遞
【要旨】
當前，銀行卡已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具，圍繞銀行卡的買賣、運輸形成一條黑色產(chǎn)業(yè)鏈。檢察機關(guān)要嚴厲打擊境內(nèi)運輸銀行卡犯罪行為，深入推進“斷卡”行動，全力阻斷境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪物料運輸通道。結(jié)合司法辦案，推動物流寄遞業(yè)監(jiān)管，壓實企業(yè)責(zé)任，提高從業(yè)人員的法治意識。
一、基本案情
被告人施某凌，無固定職業(yè)；
被告人王某韜，無固定職業(yè)；
被告人吳某鑫，無固定職業(yè)；
被告人蔡某向，某快遞點經(jīng)營者；
被告人施某補，無固定職業(yè)；
被告人鄭某，某快遞點經(jīng)營者；
被告人施某莉，無固定職業(yè);
其他11名被告人基本情況略。
現(xiàn)場查獲的部分信用卡套件、贓款照片
2018年7月至2019年10月間，時在菲律賓的被告人施某凌以牟利為目的，接受被告人王某韜以及“周生”、“龍蝦”（均系化名，在逃）等人的委托，提供從國內(nèi)運送信用卡套件到菲律賓馬尼拉市的物流服務(wù)。
現(xiàn)場清點已查獲的對公賬戶照片
被告人施某凌接到訂單后，直接或者通過被告人吳某鑫聯(lián)系全國各地1000多名長期收集、販賣銀行卡的不法人員，通過物流快遞和水客攜帶運輸?shù)姆绞?，將購買的大量他人銀行卡、對公賬戶通過四個不同層級，接力傳遞，運送至菲律賓。具體運輸流程如下：首先由施某凌等人將從“卡商”處收購的大量銀行卡以包裹形式運送至蔡某向等人經(jīng)營的位于福建晉江、石獅一帶的物流點；再由被告人施某補等人將包裹從上述物流點取回進而拆封、統(tǒng)計、整理后，乘坐大巴車攜帶運往鄭某等人經(jīng)營的廣東深圳、珠海一帶的物流點；后由往來珠海到澳門的“水客”以“螞蟻搬家”方式，或由被告人鄭某通過貨車夾帶方式，將包裹運往被告人施某莉在澳門設(shè)立的中轉(zhuǎn)站；最終由施某莉組織將包裹從澳門空運至菲律賓。包裹到達菲律賓境內(nèi)后，吳某鑫再組織人員派送給王某韜以及“周生”、“龍蝦”等人。
經(jīng)查，被告人施某凌等人參與運轉(zhuǎn)的涉案銀行卡套件多達5萬余套，獲利共計人民幣616萬余元。
二、檢察履職過程
本案由福建省晉江市公安局立案偵查。2019年11月1日晉江市人民檢察院介入案件偵查。公安機關(guān)于2020年4月20日、10月4日以妨害信用卡管理罪將本案被告人分兩批移送起訴。檢察機關(guān)于同年8月18日、11月4日以妨害信用卡管理罪對被告人分批提起公訴，晉江市人民法院對兩批案件并案審理。2021年5月6日，晉江市人民法院以妨害信用卡管理罪判處施某凌、王某韜、吳某鑫、蔡某向、施某補、鄭某、施某莉等18人有期徒刑九年至二年三個月不等，并處罰金人民幣二十萬元至二萬元不等。部分被告人上訴，同年9月13日,泉州市中級人民法院二審維持原判決。
根據(jù)本案所反映出的物流行業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險問題，晉江市檢察機關(guān)會同當?shù)厣虅?wù)、交通運輸、海關(guān)、郵政部門聯(lián)合制發(fā)了《晉江市物流行業(yè)合規(guī)建設(shè)指引（試行）》，通過建立健全物流行業(yè)合規(guī)風(fēng)險管理體系，加強對行業(yè)風(fēng)險的有效識別和管理，促進物流行業(yè)合規(guī)建設(shè)。同時，督促物流企業(yè)加強內(nèi)部人員法治教育，加大以案釋法，切實推進行業(yè)規(guī)范經(jīng)營發(fā)展。
三、典型意義
（一）嚴厲打擊境內(nèi)運輸銀行卡犯罪行為，全力阻斷境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪物料運轉(zhuǎn)通道。當前，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子為了轉(zhuǎn)移詐騙資金，需要獲取大量的國內(nèi)公民銀行卡，銀行卡的轉(zhuǎn)移出境成為整個犯罪鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。實踐中，犯罪分子往往將物流寄遞作為運輸?shù)闹匾?，通過陸路、水路、航空多種方式流水作業(yè)，將銀行卡運送到境外。為此，檢察機關(guān)要深入推進“斷卡”行動，加強物流大數(shù)據(jù)研判分析，掌握銀行卡在境內(nèi)運轉(zhuǎn)軌跡，依法嚴厲打擊買賣、運輸銀行卡的犯罪行為，尤其是要切斷境內(nèi)外轉(zhuǎn)運的關(guān)鍵節(jié)點，阻斷銀行卡跨境運轉(zhuǎn)通道。
（二）推動社會綜合治理，促進物流寄遞業(yè)規(guī)范經(jīng)營。物流寄遞具有觸角長、交付快、覆蓋面廣等特點，因而在運輸銀行卡過程中容易被犯罪分子利用。對此，檢察機關(guān)要結(jié)合辦案，主動加強溝通，推動物流寄遞業(yè)加強行業(yè)監(jiān)管，壓實企業(yè)主體責(zé)任，嚴把寄遞企業(yè)“源頭關(guān)”、寄遞物品“實名關(guān)”、寄遞過程“安檢關(guān)”。對于發(fā)現(xiàn)的涉大量銀行卡的包裹，相關(guān)企業(yè)要加強重點檢查，及時向寄遞人核實了解情況，必要時向公安機關(guān)反映，防止銀行卡非法轉(zhuǎn)移。結(jié)合典型案例，督促物流企業(yè)加強培訓(xùn)宣傳，通過以案釋法，提高從業(yè)人員的法治意識和安全防范能力，防止成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“幫兇”。
案例九：唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案
——非法買賣GOIP設(shè)備并提供后續(xù)維護支持，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)幫助
【關(guān)鍵詞】
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪 GOIP設(shè)備（注：GOIP（Gsm Over Internet Protocol）設(shè)備是一種虛擬撥號設(shè)備，該設(shè)備能將傳統(tǒng)電話信號轉(zhuǎn)化為網(wǎng)絡(luò)信號，供上百張手機卡同時運作，并通過卡池遠程控制異地設(shè)備，實現(xiàn)人機分離、人卡分離、機卡分離等功能。） 技術(shù)支持 網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈
【要旨】
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用GOIP設(shè)備撥打電話、發(fā)送信息，加大了打擊治理難度。檢察機關(guān)要依法從嚴懲治為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供GOIP等設(shè)備行為，源頭打擊治理涉網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。堅持主客觀相統(tǒng)一，準確認定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪中的“明知”要件。
一、基本案情
被告人唐某琪，系廣東深圳喬尚科技有限公司（以下簡稱喬尚公司）法定代表人；
被告人方某，系浙江杭州三匯信息工程有限公司（以下簡稱三匯公司）銷售經(jīng)理。
實際查獲的GOIP設(shè)備
被告人唐某琪曾因其銷售的GOIP設(shè)備涉及違法犯罪被公安機關(guān)查扣并口頭警告，之后其仍以喬尚公司名義向方某購買該設(shè)備，并通過網(wǎng)絡(luò)銷售給他人。方某明知唐某琪將GOIP設(shè)備出售給從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的人員，仍然長期向唐某琪出售。自2019年12月至2020年10月，唐某琪從方某處購買130臺GOIP設(shè)備并銷售給他人，并提供后續(xù)安裝、調(diào)試及配置系統(tǒng)等技術(shù)支持。期間，公安機關(guān)在廣西北海、欽州以及貴州六盤水、銅仁等地查獲唐某琪、方某出售的GOIP設(shè)備20臺。經(jīng)查，其中5臺設(shè)備被他人用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，造成張某淘、李某蘭等人被詐騙人民幣共計34萬余元。
二、檢察履職過程
本案由廣西壯族自治區(qū)北海市公安局立案偵查。2020年9月27日，北海市人民檢察院介入案件偵查。2021年1月25日，公安機關(guān)以唐某琪、方某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪移送起訴，北海市人民檢察院將本案指定由海城區(qū)人民檢察院審查起訴。檢察機關(guān)經(jīng)審查認為，唐某琪曾因其銷售的GOIP設(shè)備涉及違法犯罪被公安機關(guān)查扣并口頭警告，后仍然實施有關(guān)行為；方某作為行業(yè)銷售商，明知GOIP設(shè)備多用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪且收到公司警示通知的情況下，對銷售對象不加審核，仍然長期向唐某琪出售，導(dǎo)致所出售設(shè)備被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，造成嚴重危害，依法均應(yīng)認定為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。同年6月21日，檢察機關(guān)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對唐某琪、方某提起公訴。同年8月2日，北海市海城區(qū)人民法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別判處被告人唐某琪、方某有期徒刑九個月、八個月，并處罰金人民幣一萬二千元、一萬元。唐某琪提出上訴，同年10月18日，北海市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
三、典型意義
（一）GOIP設(shè)備被詐騙犯罪分子使用助推電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，要堅持打源頭斬鏈條，防止該類網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)滋生發(fā)展。當前，GOIP設(shè)備在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中被廣泛使用，尤其是一些詐騙團伙在境外遠程控制在境內(nèi)安置的設(shè)備，加大反制攔截和信號溯源的難度，給案件偵辦帶來諸多難題。檢察機關(guān)要聚焦違法使用GOIP設(shè)備所形成的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，既要從嚴懲治不法生產(chǎn)商、銷售商，又要注重懲治專門負責(zé)設(shè)備安裝、調(diào)試、維修以及提供專門場所放置設(shè)備的不法人員，還要加大對為設(shè)備運轉(zhuǎn)提供大量電話卡的職業(yè)“卡商”的打擊力度，全鏈條阻斷詐騙分子作案工具來源。
（二）堅持主客觀相統(tǒng)一，準確認定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪中的“明知”要件。行為人主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪是認定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的前提條件。對于這一明知條件的認定，要堅持主客觀相統(tǒng)一原則予以綜合認定。對于曾因?qū)嵤┯嘘P(guān)技術(shù)支持或幫助行為，被監(jiān)管部門告誡、處罰的，仍然實施有關(guān)行為的，如沒有其他相反證據(jù)，可依法認定其明知。對于行業(yè)內(nèi)人員出售、提供相關(guān)設(shè)備工具被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的，要結(jié)合其從業(yè)經(jīng)歷、對設(shè)備工具性能了解程度、交易對象等因素，可依法認定其明知，但有相反證據(jù)的除外。
案例十：周某平、施某青幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案
——冒用他人信息實名注冊并出售校園寬帶賬號為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供工具
【關(guān)鍵詞】
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪 寬帶賬號 通信行業(yè)治理 平安校園建設(shè)
【要旨】
為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查，非法辦理、出售網(wǎng)絡(luò)寬帶賬號，情節(jié)嚴重的，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)當依法打擊、嚴肅懲處。檢察機關(guān)要會同相關(guān)部門規(guī)范電信運營服務(wù)、嚴格內(nèi)部從業(yè)人員管理。加強校園及周邊綜合治理，深化法治宣傳教育，共同牢筑網(wǎng)絡(luò)安全的校園防線。
一、基本案情
被告人周某平，系某通信公司寬帶營業(yè)網(wǎng)點負責(zé)人；
被告人施某青，系某通信公司駐某大學(xué)營業(yè)網(wǎng)點代理商上海聯(lián)引通信技術(shù)有限公司工作人員。
公安機關(guān)在犯罪分子處扣押的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
2019年上半年起，被告人周某平在網(wǎng)上獲悉他人求購寬帶賬號的信息后，向施某青提出購買需求。施某青利用負責(zé)面向在校學(xué)生的“辦理手機卡加1元即可辦理校園寬帶”服務(wù)的工作便利，在學(xué)生申請手機卡后，私自出資1元利用申請手機卡的學(xué)生信息辦理校園寬帶賬號500余個，以每個寬帶賬號人民幣200元的價格出售給周某平，周某平聯(lián)系買家出售。周某平、施某青作為電信行業(yè)從業(yè)人員，明知寬帶賬號不能私下買賣，且買賣后極有可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪，仍私下辦理并出售給上游買家。同時，為幫助他人逃避監(jiān)管或規(guī)避調(diào)查，兩人還違規(guī)幫助上游買家架設(shè)服務(wù)器，改變寬帶賬號的真實IP地址，并對服務(wù)器進行日常維護。周某平、施某青分別獲利人民幣8萬余元、10萬余元。經(jīng)查，二人出售的一校園寬帶賬號被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，致一被害人被騙人民幣158萬余元。
二、檢察履職過程
本案由上海市公安局閔行分局立案偵查。2021年6月4日，公安機關(guān)以周某平、施某青涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪移送閔行區(qū)人民檢察院起訴。同年6月30日，檢察機關(guān)對周某平、施某青以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪提起公訴。同年7月12日，閔行區(qū)人民法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處周某平有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元；判處施某青有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。被告人未上訴，判決已生效。
閔行區(qū)檢察院結(jié)合本案開展“反詐進校園”主題宣傳活動。
針對本案辦理中所暴露的寬帶運營服務(wù)中的管理漏洞問題，檢察機關(guān)主動到施某青所在通信公司走訪，通報案件情況，指出公司在業(yè)務(wù)運營中所存在的用戶信息管理不嚴、業(yè)務(wù)辦理實名認證落實不到位等問題，建議完善相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)管機制，加強用戶信息管理。該公司高度重視，對涉案的駐某高校營業(yè)廳處以年度考評扣分的處罰，并規(guī)定“1元加購寬帶賬戶”的業(yè)務(wù)必須由用戶本人到現(xiàn)場拍照確認后，方可辦理。檢察機關(guān)還結(jié)合開展“反詐進校園”活動，提示在校學(xué)生加強風(fēng)險意識，防范個人信息泄露，重視名下個人賬號管理使用，防止被犯罪分子利用。
三、典型意義
（一）非法買賣寬帶賬號并提供隱藏IP地址等技術(shù)服務(wù)，屬于為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供技術(shù)支持或幫助，應(yīng)當依法從嚴懲治。寬帶賬號直接關(guān)聯(lián)到用戶網(wǎng)絡(luò)個人信息，關(guān)系到互聯(lián)網(wǎng)日常管理維護，寬帶賬號實名制是互聯(lián)網(wǎng)管理的一項基本要求。電信網(wǎng)絡(luò)從業(yè)人員利用職務(wù)便利，冒用校園用戶信息開通寬帶賬戶倒賣，為犯罪分子隱藏真實身份提供技術(shù)支持幫助，侵犯用戶的合法權(quán)益、影響網(wǎng)絡(luò)正常管理，也給司法辦案制造了障礙。對于上述行為，情節(jié)嚴重的，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)當依法追訴；對于行業(yè)內(nèi)部人員利用工作便利實施上述行為的，依法從嚴懲治。
（二）規(guī)范通信運營服務(wù)，嚴格行業(yè)內(nèi)部人員管理，加強源頭治理，防范網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險。加強通信行業(yè)監(jiān)管是打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的重要內(nèi)容。網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)不斷升級發(fā)展，給電信行業(yè)監(jiān)管帶來不少新問題。對此，檢察機關(guān)要結(jié)合辦案所反映出的風(fēng)險問題，會同行業(yè)主管部門督促業(yè)內(nèi)企業(yè)嚴格落實用戶實名制，規(guī)范用戶賬號管理；建立健全用戶信息收集、使用、保密管理機制，及時堵塞風(fēng)險漏洞，對于頻繁應(yīng)用于詐騙等違法犯罪活動的高風(fēng)險業(yè)務(wù)及時清理規(guī)范。要督促有關(guān)企業(yè)加強對內(nèi)部人員管理，加大違法違規(guī)案例曝光，強化警示教育，嚴格責(zé)任追究，構(gòu)筑企業(yè)內(nèi)部安全“防火墻”。
（三）加強校園及周邊綜合治理，深化法治宣傳教育，共同牢筑網(wǎng)絡(luò)安全的校園防線。當前，校園及周邊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)案件時有發(fā)生，一些在校學(xué)生不僅容易成為詐騙的對象，也容易為了眼前小利淪為詐騙犯罪的“工具人”。要深化檢校協(xié)作，結(jié)合發(fā)案情況，深入開展校園及周邊安全風(fēng)險排查整治，深入開展“反詐進校園”活動，規(guī)范校園內(nèi)電信、金融網(wǎng)點的設(shè)立、運營，重視加強就業(yè)兼職等重點領(lǐng)域的法治教育。
